Cooperativas y mutuales contra el lavado de dinero Economía social
Fecha: Domingo, 12 Febrero, 2012 - 08:55Se presentaron criterios de control
El
presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes),
Patricio Griffin, y su par de
“Desde el origen de la ley, el Inaes dio
a conocer la vocación de someterse a la nueva normativa. Ahora una actitud
voluntaria y una decisión política común con el Gobierno Nacional se trasformó
en una ley que estamos dispuestos a cumplir”, precisó Griffin en la conferencia
de prensa junto a su par de
Los funcionarios presentaron los detalles de la normativa de incorporación del
Inaes al régimen de prevención del lavado de activos y de la financiación del
terrorismo, que responde al artículo 20 de
Por su parte, Sbattella explicó que el sistema intenta “transparentar”
los movimientos financieros de cooperativas y mutuales relacionadas a ese
sector. En línea con Griffin, aseguró que es necesario “detectar operaciones
sospechosas” y hacer reportes sobre situaciones inusuales, tras un previo
recorrido del oficial de jerarquía aportado por el Inaes para las auditorias.
“Se busca detectar en situaciones cotidianas el uso de cooperativas donde
se puedan filtrar delitos como la estafa al Estado. Ahora la evasión impositiva
también forma parte del delito de lavado de dinero”, destacó Sbattella.
El plazo para el pleno cumplimiento del sistema de prevención del lavado
de activos y de la financiación del terrorismo de será de 150 días.
Fuente: www.ansol.com.ar
